Zatrzymano kolejne 23 osoby. Chodzi o karuzelę
Kolejne działania przeprowadzone przez CBŚP, KAS i zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej, do śledztwa dotyczącego działalności czterech zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością podatkową. W sprawie występuje już blisko 300 podejrzanych, a wartość wystawionych faktur przez grupy przestępcze to blisko 1,5 mld zł.
Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji wspierani przez funkcjonariuszy zachodniopomorskiej i śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali kolejne 23 osoby do śledztwa dotyczącego karuzeli podatkowej.
- Czynności były prowadzone jednocześnie przez blisko 140 funkcjonariuszy na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania oraz nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, przejmując dokumentację i sprzęt elektroniczny - informuje zespół prasowy CBŚP.
Zabezpieczone rzeczy będą analizowane przez śledczych pod kątem dowodowym.
Podejrzanych doprowadzono do Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie 15 osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Pozostałe zarzuty dotyczyły m.in. oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, jak również prania pieniędzy.
- Czyny zarzucone niektórym podejrzanym zagrożone są karą nawet 25 lat pozbawienia wolności. Śledczy zabezpieczyli także majątek na łączną kwotę ponad 4,2 mln zł w postaci nieruchomości, pojazdów i gotówki. Na wniosek prokuratora 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd - wskazuje zespół prasowy CBŚP.
Śledztwo ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy
Od 2018 roku prowadzone jest śledztwo przez policjantów szczecińskiego CBŚP, dotyczące czterech zorganizowanych grup przestępczych działających w okresie od 2017 do 2022 roku głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i w innych miejscowościach na terenie Polski.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grup przestępczych zajmowali się przestępstwami karnymi i karnoskarbowymi związanymi z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających podatników” oraz „buforów”. „Puste” faktury VAT, za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów”, przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm.
Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 mld zł, a straty Skarbu Państwa w wyniku ich działalności oszacowano na kwotę ponad 130 mln zł.
Obecnie w śledztwie występuje blisko 300 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad tysiąc zarzutów, w tym prawie 200 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy przejęli mienie należące do podejrzanych warte ponad 45 mln zł. Decyzją prokuratora część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł przekazano szczecińskim szpitalom i Policji.
